Benötigte Unterlagen
Die meisten Verzögerungen bei Kontoeröffnungen entstehen durch unvollständige Unterlagen. Unsere Checkliste zeigt, was Sie bereithalten sollten, um den Prozess zu beschleunigen.
- Ausweisdokument des Gesellschafters und Geschäftsführers
- Adressnachweis des Gesellschafters und Geschäftsführers (< 3 Monate)
- Gesellschaftsvertrag oder Gründungsdokument
- Handelsregisterauszug
- Nachweis der Geschäftsadresse
- Beschreibung der Geschäftstätigkeit
- Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten (UBO)
Ergänzende
Unterlagen
- Unser Service richtet sich an:
- Ausweisdokument des Gesellschafters und Geschäftsführers
- Adressnachweis Gesellschafter & Geschäftsführer (< 3 Monate)
- Gesellschaftsvertrag oder Gründungsdokument
- Handelsregisterauszug
- Nachweis der Geschäftsadresse
- Beschreibung der Geschäftstätigkeit
- Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten (UBO)
Häufige Gründe für
Rückfragen/Ablehnungen
So funktioniert die Kontoeröffnung mit bizkonto.de
Unklare UBO-Strukturen
Die wirtschaftlich Berechtigten oder Eigentumsketten sind nicht eindeutig nachvollziehbar.
Ungültige Identitätsdokumente
Erforderliche Ausweisdokumente fehlen oder sind abgelaufen.
Unklare Geschäftstätigkeit
Die Tätigkeit ist unpräzise beschrieben und stellt ein AML-Risiko dar.
Unklare Geschäftsadresse
Die angegebene Adresse ist nicht ausreichend belegt (z. B. C/O-Adresse).
Kontakt
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Die regulatorischen Anforderungen im Bankwesen steigen stetig
